課程描述：
反洗錢是審計在新的經濟領域進行的功能拓展。審計師在多個職業能力方面可以在執行和監督組織洗錢行為的控制、識別可能的違法行為的跡象方面貢獻自己的專長。
【課程介紹】
反洗錢是審計在新的經濟領域進行的功能拓展。審計師在多個職業能力方面可以在執行和監督組織洗錢行為的控制、識別可能的違法行為的跡象方面貢獻自己的專長。本次課程講師從什么是反洗錢、保險業反洗錢、反洗錢審計、對內口徑的反洗錢審計方案設計、審計建議五個方面進行講解。
【課程內容】
一章 什么是洗錢
第二章 洗錢的常用方式
第三章 反洗錢監管體系及主要職責
第四章 監管對反洗錢審計的強制性要求
第五章 反洗錢審計的主要內容
第六章 歷年反洗錢處罰情況
第七章 審計建議
中申教育是由中審(北京)國際技術培訓有限公司與北京中申在線教育科技有限公司聯合運營的“線上+線下”職業教育平臺，以“中申學習、終身在線”為理念，專注于專業審計、內部控制、風險管理、法務合規、財稅風控等領域的職業教育和資格認證培訓。以建設國內知名專業教育培訓機構為目標，著力打造“以特色服務讓客戶感受溫暖、以優質服務為客戶成長賦能、以品牌服務助客戶成就卓越”的企業文化，持續為客戶創造有差異的價值。主要客戶包括國有企業、金融機構、上市公司、行政機關、事業單位、行業協會及相關專業機構等。
中審(北京)國際技術培訓有限公司總部設在北京，由國家審計署于2007年批準設立并由所屬培訓中心管理，2015年全資劃轉至南京審計大學，現為南京審計大學全資控股的專業培訓機構，依托南審強大的品牌和師資資源優勢，為客戶提供線上線下相結合的審計、內控、風險管理等職業教育培訓。中申在線是北京中申在線教育科技有限公司線上平臺的建設和運營者，致力于為專業職業培訓提供技術開發、項目運營、管理咨詢等相關支持。
中申教育已建成近400余位專業的課程研發及授課專家團隊，專家來自理論研究、政策制定、實務操作、專業咨詢等機構，在專業審計、內部控制、風險管理、法務合規、財會風控、紀檢監察等領域有著豐富的理論造詣及實戰經驗。中申教育網校定位于幫助用戶解決多樣化的培訓需求。網校覆蓋教、學、監、管全流程；覆蓋課程設計、互動學習、混合培訓、課程評測、海量題庫、考核管理、財務監管、數據運營八大職能。網校致力于讓學習有效、成效透明、提升學員學習的積極性。
