四川省自貢市自流井區公安分局在市、區公安機關的指揮下，歷時三個多月時間，打掉了一個以“電子商務”為名的特大網絡傳銷團伙，是該自貢市建國以來打掉的最大一起網絡傳銷犯罪,也是自貢市公安機關“夏安系列專項行動”以來所取得的一個重大戰果。自貢市公安機關表示，保護電商健康發展，需要多部門聯合，對網絡經濟違法犯罪，要發現一起打擊一起，絕不手軟。

　　出動80多警力 摧毀自貢首個特大網絡傳銷窩點

　　2018年3月26日上午，自流井區公安分局寬敞的運動場里，由經偵、刑偵、網監、巡控、派出所等80多名警力組成的抓捕隊，緊急趕赴位于四川省自貢市自流井區工業開發區內的電腦城。

　　“便衣民警控制大樓各通道”，“著裝民警進入辦公區域抓捕犯罪嫌疑人”，一道道指令火速傳遞到了各個行動小組。經偵副大隊長梁暉等率領民警徑直奔向電腦城四樓一家名叫“自貢市某電子商務有限公司”的辦公區域。“都不準動，我們是自流井公安分局的，請配合調查”，話音剛落，民警們將現場的13個工作人員全部控制。經詢問核實，這13人正是警方欲抓捕的該公司的實際控制人陳某、董事長平某、開發部總監剛某（均為化名）等該公司高層管理及骨干人員。警方還現場扣押了電腦46部，凍結資金幾百萬元。

　　隨著犯罪嫌疑人陳某、平某、剛某等人的落網，這起被警方命名為“0117”的特大網絡傳銷案件得以告破，這一自貢地區以網絡為手段的首個特大網絡傳銷案的真實案情也就暴露無遺。

　　118層“金字塔” 全國64萬人陷入網絡傳銷陷阱

　　今年元月11日，四川省自貢市自流井分局經偵大隊接到該區工商部門報案，稱有家叫“自貢某電子商務有限公司”的企業，涉嫌違法傳銷，并希望與公安機關聯手，共同打擊。

　　隨后，自貢市自流井分局立即抽出精干警力開展前期偵查。這一查，連辦案經驗豐富的民警都吃驚不小：該公司打著“電子商務”的名義，通過網絡實施傳銷事實存在，且規模不小。由于案情重大，1月17日，自流井分局整合多警種力量，成立了包括網安、技偵、情報、刑偵、治安、巡控等在內的“0117”專案組。專案民警經過兩個多月的明察暗訪，終于掌握了真實的情況：這家公司打著“整合資源，服務民生”旗號，通過網絡線上線下大肆宣傳“消費獲積分返利”，引誘商家或消費者入會，并以收取每個商家580元、每個會員30元的入會費方式，聚財斂財。

　　警方調查中發現，該公司要求新入會會員必須發展3個新會員，被發展的新會員每人再發展3名新會員，以此類推，以會員發展成員的數量多少作為計酬返利依據，在組織構架上形成了“金字塔”式逐層發展團隊成員的層級關系，其特征與組織、領導傳銷活動罪的特征完全一致。截止破案，這座“電子商務”傳銷“金字塔”會員層級已高達118層。參與人員涉及湖北、河南、北京、山東、廣東、福建和四川等7個省20多個地市，總計會員已達64萬人之眾，涉案金額初步統計已達4000多萬元，案情令人觸目驚心。

　　市區警方聯手 三個多月艱辛辦鐵案

　　“0117”特大網絡傳銷案引起了四川省自貢市公安局、自流井公安分局兩級公安機關領導高度重視，市局經偵、網監、法制等部門進行專案會診，緊緊圍繞人員落地查緝、資金查控、服務器查控三條主線制定案偵方案，要求深入開展資金查控和電子證據固定，深挖網絡背后的龐大犯罪資金運轉體系。

　　為把案子辦成經得起歷史和時間考驗的“鐵案”，專案民警制定了案偵工作“三步走”策略：第一步是專案民警針對該公司活動特點，制定了詳細的抓捕、審訊、搜集、固定證據等各個偵查環節方案，特別是強化了涉案電子證據的收集與固定的預案，確保調取、保存、鑒定等程序全程依法、規范；第二步是在市公安局網安支隊大力協助下，專案民警鎖定了這家公司的后臺服務器、會員注冊APP、積分返利、會員層級和人數、重點骨干人員信息等重要情況；第三步是專案民警外查固定證據。他們輾轉成都、重慶、眉山等地，查詢涉案賬戶100多個，查明涉案資金流向、賬戶基本情況、資金流量和存量以及涉案公司總部、辦事處組織網絡和會員層級體系、電子數據儲存地等關鍵信息，為順利破案奠定了充實的證據基礎。抓捕行動后，專案組又前往省公安廳經偵總隊匯報案情，到眉山經偵學習、討教辦案經驗，赴重慶找專家做科學鑒定，逐人建檔立卷，逐條線索予以核實。經過近一個月左右的艱苦努力，終于在法定時限內完成了證據的全面收集和甄別，按時向檢察院移送了案件。

　　“0117”專案從獲取線索成功收網、執行逮捕，歷時90多天。在長達三個多月的辦案中，專案民警風餐露宿，奮勇拼搏，僅通宵整夜工作就多達20余人次。面對新型網絡傳銷犯罪，專案民警和犯罪分子斗智斗勇，以情報為導偵，用技術突破技術，用技術攻堅技術，用技術壓制技術，實現了經偵案件的傳統辦理向信息化條件下科技支撐辦案的華麗轉身，使經偵工作有效轉型升級。

　　保護電商健康發展 打擊網絡經濟犯罪

　　近年來，在公安機關重拳打擊下，不少傳銷窩點被摧毀。但部分傳銷人員為躲避打擊，借助互聯網，從線下走到線上，假借國家大力發展“電子商務”政策，換上“電商馬甲”，繼續從事傳銷活動。“0117”特大網絡傳銷案就是這方面的典型：它表面上是“電子商務”，打著“整合資源，服務民生”的旗號，但由于不是實體經濟，沒實際發生交易，單純靠拉人頭、發展下線獲利，構成了典型的新型網絡傳銷犯罪行為。由于與互聯網、電商等沾邊，普通群眾一時無法分辨真偽。換了馬甲的這家“電商”就像“變形金剛”，更具欺騙性，且手段高明、隱蔽。它規定每個會員發展新會員入會最多只能3個，這就讓普通會員誤認為是嚴格按制度辦事的。殊不知，“1X3XN”式的組織架構，在發展會員時，將呈幾何級增長，故而在一年半載的短時間里它就在全國7個省、市共20多個地、市發展了會員64萬多人。少數處于較上層的會員，最高返利月超萬元，有非常大的誘惑力。但這是商家設置的“溫柔”陷阱，一旦有一天或者說遲早會有一天，再也發展不到下線或者發展的下線少了，整個系統就會崩潰。近年來，“善心匯”、湖南張健“五行幣”、湖北“云在指尖”等傳銷案，不少受害者損失巨大，就是很好的例證。警方認為，如果這次沒有發現取締打擊這家公司，不久的將來，它一旦崩盤，肯定會給無數的會員造成難以彌補的損失。

　　規范電商行為，需工商、公安、電信等多部門聯合行動，從審批、監管、排查、打擊等多方面入手，提高電商入會門檻，才能使電商真正造福于民，而非禍害于民。如果發現電商有違法跡象，相關部門要提前預警，快速處置。對從事網絡傳銷活動情節惡劣、社會危害嚴重，以及涉及人員、資金規模迅速擴大，存在重大資金風險和隱患、涉嫌犯罪的網站、公司和人員，公安機關要毫不留情堅決予以刑事打擊。（王洪江 羅樂 邱劍）